Origen de dineros de Enertolima y Empresa de Energía de Pereira, podrían venir del lavado de activos

Archivo de El Espectador[/caption] El origen de los dineros con los cuales Enertolima adquirió en 2008 el manejo administrativo y el 49% de la Empresa de Energía de Pereira es materia de investigación por parte de la Contraloría general de la Nación. La Contralora Sandra Morelli encontró posibles operaciones de lavado de activos, en alguna de las empresas  a través de las cuales se hicieron las inversiones para capitalizar la Empresa de Energía de Pereira. El organismo de control encontró dentro de las conductas la posible comisión de hechos punibles, como delitos contra la administración pública y lavado de activos, entre otros. Según la contralora, en el documento oficial sobre la investigación se expresa que el grupo empresarial constituido por la familia Nule, estructuró una estrategia basada en adquirir las acciones de Enertolima, a través de su empresa Kapital Energy S. A.,  para luego adquirir la Empresa de Energía de Pereira. «Mediante maniobras de encubrimiento ya descritas en las empresas Enertolima y Enerpereira provenientes de los recursos públicos, estaríamos frente a delitos contra la administración pública. En este caso, el artículo 323 del Código Penal encuentra como fuente del lavado de activos, la comisión de delitos contra la administración pública. Igualmente, como es de público conocimiento, los implicados aceptaron cargos por el delito de peculado y se encuentran con escrito de acusación por fraude procesal en concurso homogéneo, concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y falsedad en documento privado en concurso homogéneo», puntualizó Morelli. «Cuando una empresa se declara en quiebra la ley establece un periodo de sospecha, tiempo en el que si se realizan transferencias de bienes o hay ventas esas operaciones son anulables porque se presume que si lo hace es para distraer su plata”, explicó la contralora Sandra Morelli. La mayor falta, según expresa el ente de control, provino porque los Nule hicieron operaciones violando el período de sospecha en que estaban incursos, ya que contra ellos iniciaba una investigación. De acuerdo con la investigación de control excepcional, «todo parte de una estrategia para apoderarse de los recursos públicos», expresó la contralora, quien aclaró que el empresario Alberto Ríos Velilla, socio de Enerpereira, no está siendo investigado por lavado de activos, pero que sí es sospechoso porque siendo el accionista mayoritario no se dio cuenta de la operación.]]>

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